+22 °С
Ясно
Йәмғиәт
11 Августа , 08:36
В Башкирии раскрыли схему с фиктивным займом на 7,8 млн рублей
В Туймазах прокуратура в судебном порядке признала договор займа недействительным и обратила в доход государства более 7,8 млн рублей.
«В суд обратился житель Октябрьского о взыскании с местного жителя долга и процентов по договору займа с целью придания видимости гражданско-правового спора, создания искусственной задолженности между собой и получения исполнительного листа, — рассказали в прокуратуре Башкирии. — Однако эта сделка имеет признаки недействительной, поскольку за короткий промежуток времени по банковским счетам истца произведено более 6 тысяч операций физлицами, расположенными в различных территориально удаленных друг от друга регионах РФ, что подпадает под схему финансовой активности по счетам дропперов».
Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании договора займа недействительным, а также о взыскании 7,8 млн рублей в доход государства.
Суд удовлетворил требования прокуратуры. По ходатайству прокурора приняты обеспечительные меры, на денежные средства, находящиеся на счете ответчика, наложен арест.
Как ранее сообщил Башинформ, в Чишминском районе перед судом предстанет юноша за передачу банковского счета мошенникам.
Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
В Башкирии раскрыли схему с фиктивным займом на 7,8 млн рублей
